La iglesia Movimiento Misionero Mundial y su líder Rodolfo González fueron investigados por lavado de activos desde el 2009 hasta el 2016. La 46° Fiscalía Provincial de Lima archivó la investigación a pesar que la Unidad de Inteligencia Financiera alertó sobre movimientos sospechosos en las cuentas del pastor y la iglesia evangélica. Fuentes de la Procuraduría de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía consideraron que no se agotaron las investigaciones.

Carla Díaz / Graciela Tiburcio
Investigación de Wayka.pe

Hasta en cuatro ocasiones la Procuraduría de Lavado de Activos requirió al Ministerio Público la continuación de la investigación al líder del Movimiento Misionero Mundial (MMM), el pastor Rodolfo González Cruz, así como a miembros de su familia y otros dirigentes de la organización evangélica.

Sin embargo, la 46° Fiscalía Provincial Penal de Lima resolvió archivar el caso, no obstante que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), reportó movimientos sospechosos en las cuentas de MMM y Rodolfo González, y la División de Investigación de Lavado de Activos (Divila) también solicitó profundizar el caso luego de encontrar indicios razonables del presunto delito.

La denuncia se basó en un supuesto desbalance patrimonial en las finanzas de los líderes religiosos en el periodo 2005 – 2010, y alcanzó a los hijos del pastor González: Eliezer, Elías y Debora Gonzalez Porro, quienes participaban de la conducción de MMM.

También fueron comprendidos en las pesquisas el representante de MMM en Ecuador, Eugenio Masías Corbacho; el ex pastor y ex yerno de Rodolfo González, Fernando Moreno Ávalos; así como Edgardo Rodolfo Barba Ojeda y Fernando Roca Arbulú, quienes protagonizaron una disputa por el control de propiedades de la iglesia pentecostés en Chiclayo, en 2008. El abogado Fernando Roca fue asesinado con 16 balazos por sicarios el 27 de octubre de ese año.

El expediente de la indagación fiscal contra MMM y sus líderes -documento al que tuvo acceso Wayka– revela que la Procuraduría de Lavado de Activos se quejó en cuatro ocasiones debido a la “falta de motivación” de la 46° Fiscalía Provincial Penal de Lima para investigar y recabar las pericias contables y reportes financieros de operaciones sospechosas de Rodolfo González Cruz y los otros 7 investigados.

POCA PROFUNDIDAD

En 2014, por ejemplo, la Procuraduría de Lavado de Activos formuló una queja al detectar que la fiscalía no tomaba en cuenta los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respecto a las finanzas de González, el Movimiento Misionero Mundial y Fernando Moreno.

De la misma forma, la Procuraduría planteó otra queja al descubrir que la fiscalía no había obtenido información financiera sobre los denunciados Fernando Moreno Ávalos, Eugenio Masías Corbacho, Eliezer y Debora González Porro.

Además, la Procuraduría dejó en evidencia que la motivación investigativa de la fiscalía era genérica, ya que no había especificado los hechos atribuidos a cada investigado ni formuló el análisis jurídico respectivo que correspondía por el hecho.

Pastor Rodolfo González y su esposa, Rita Vázquez, en el local central del Movimiento Misionero Mundial ubicado en La Victoria. Imagen: Facebook MMM.

En un primer momento, la Cuarta Fiscalía Superior de Lima le dio la razón a la Procuraduría de Lavado de Activos al concluir que “no se habían precisado los hechos que se le imputan a los citados denunciados, siendo genérica la imputación y dirigida principalmente a Rodolfo González; por lo que, a efectos que se realice un análisis minucioso de la participación de cada uno de los denunciados, debe precisarse cuáles serían los hechos imputados o denunciados”.

La Fiscalía Superior además destacó que la Dirincri alertó sobre la posible existencia de otros delitos relacionados al lavado, como estafa, apropiación ilícita y usurpación, por lo que la fiscalía a cargo del caso debía evaluar con la mayor rigurosidad y agotar las investigaciones en torno a los hechos denunciados, y si durante el proceso “advierte la comisión de otro delito, debe investigar y pronunciarse”, indicó.

“En el Informe Policial se ha sostenido la existencia de un presunto desbalance patrimonial por la presunta comisión del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, por lo que debe también investigarse dicho extremo, y no parametrar la investigación sólo al delito de lavado de activos por el cual se denunció primigeniamente”, precisa el documento de la Fiscalía Superior.  

Sin embargo, la fiscal María Cabello Arce resolvió archivar el caso.

Fernando Moreno Ávalos, ex pastor del MMM y ex yerno de Rodolfo González, estuvo implicado en la investigación por lavado de activos. Actualmente tiene su propia iglesia en Chiclayo. Imagen: Blog Periodista Libre.

Fuentes de la Procuraduría de Lavado de Activos y de la Dirección de Lavado de Activos de la policía informaron a Wayka que la fiscalía encargada del caso no agotó los recursos necesarios para recabar información y formalizar la denuncia penal contra Rodolfo González y tampoco efectuó las diligencias necesarias para identificar los otros posibles delitos.

Wayka cumplió con solicitar entrevistas a los dirigentes de MMM investigados, pero la respuesta fue que no harían declaraciones.

La fiscal María Cabello Arce que inicialmente archivó el caso sin haber ordenado diligencias sobre los hechos reportados, a pesar de que la Dirincri solicitó las pericias financieras y contables, tampoco aceptó manifestarse sobre el expediente.

“La Divila (División de Investigación de Lavado de Activos) ratificó su pedido de solicitar autorización a fin de que se inicie las investigaciones por el presunto delito de Lavado de Activos en contra de los investigados con la finalidad de identificar los bienes muebles y vehiculares que se pudieran haber obtenido con ganancias de las presuntas actividades ilícita, así como el balance patrimonial y financiero, a través del levantamiento del secreto bancario y una pericia contable”, señala uno de los informes policiales a los que tuvo acceso Wayka.

PERSISTENCIA INÚTIL

En mayo de 2011, debido a la queja de la Procuraduría Pública de Lavado de Activos, la  Cuarta Fiscalía Superior de Lima resolvió reabrir la investigación por el plazo de 60 días y ordenó a la fiscal María Cabello aplicar pericias contables y solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera un informe sobre los bienes, cuentas bancarias y negocios de los denunciados.

En julio del mismo año, la UIF  comunicó el resultado de su investigación y confirmó, mediante la Nota de Inteligencia Financiera N°-069-2011-DAO-UIF-SBS, que Rodolfo González Cruz, el Movimiento Misionero Mundial y Fernando Moreno Ávalos, ex yerno de González, registraron operaciones sospechosas, según el análisis que realizó la entidad a sus propiedades y cuentas bancarias.

En la última queja interpuesta por la Procuraduría de Lavado de Activos resaltó que nunca se llevaron cabo las pericias contables a todos los investigados y que la fiscalía tomó en cuenta increíblemente solo las declaraciones de los investigados para determinar que no existía ningún delito.

Ceremonia religiosa del Movimiento Misionero Mundial realizada en el local central de La Victoria. Imagen: Facebook MMM.

No se ha practicado ninguna pericia contable respecto a Eugenio Masías Corbacho, Eliezer González Porro, Débora González Porro (…), solo se ha tomado en cuenta las declaraciones en donde no reconocen la comisión del delito, incluso la fiscal refiere que sobre sus actividades económicas no se desprende ningún elemento indiciario que permita advertir la comisión del delito investigado, a pesar que no se ha practicado la pericia contable respectiva” a todos los involucrados, indica la Procuraduría.

“La Fiscalía debió recabar como elementos de convicción (…), la pericia contable respecto al patrimonio de los investigados tomados en consideración la información que se recabe del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil; de esta forma se establecerá si presentan capacidad adquisitiva”, explicó la Procuraduría en su queja final.

No obstante, la Quinta Fiscalía Superior de Lima declaró infundada la queja de derecho de Procuraduría, considerando que si bien no se habían realizado las pericias contables a todos los denunciados, sí se recabó información financiera sobre el Movimiento Misionero Mundial, Rodolfo González y Eugenio Masías Corbacho, entre otros investigados.

Fuentes de la Procuraduría de Lavado de Activos señalaron a Wayka que la fiscalía debió seguir la línea de investigación hacia los otros investigados u otros personajes que podrían fungir de testaferros, así como indagar sobre otros posibles delitos.

 

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