Fiscal Hamilton Castro cedió US$2 millones a Alberto Venero en acuerdo extrajudicial

Por: Alvaro Meneses 

El pasado 9 de julio, un acuerdo irregular propuesto por el fiscal Hamilton Castro consiguió que Perú recuperara casi US$15 millones de una de las cuentas offshore de Suiza del principal extestaferro de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero Garrido. Sin embargo, este ‘triunfo’ tiene una historia detrás: los US$2 millones que el fiscal Castro cedió, como parte de la transacción extrajudicial, al testaferro montesinista.

Recordado por sus gestiones coordinadas con Montesinos para desfalcar la Caja de Pensiones Militar Policial durante el régimen fujimorista comprando aviones de guerra MiG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia, el ex testaferro Alberto Venero se quedará con US$2 millones producto de la transacción extrajudicial ejecutada por el fiscal supraprovincial Hamilton Castro.

Desde el 17 de marzo de 1998, Venero figuraba como beneficiario económico de la cuenta N°021053-6 del Banco del Exterior – BEX S.A. de Suiza, abierta por Wilborn International Corp., una sociedad inscrita en Panamá el 6 de enero de 1997.

Dicha empresa recibió en total cerca de US$11’354,642 de cuentas bancarias del BEX de Suiza, Northem Trust New York, Banco BBVA de Panamá, Dresdner Bank de Panamá y de la cuenta Tilvern Trading. Se trata de dinero obtenido de operaciones ilegales con las Fuerzas Armadas, como la venta a la FAP de 36 aviones de guerra MiG-29 y Sukhoi-25 proveídos por Bielorrusia. Venero confesó que él participó como representante de Montesinos.

El pasado 28 de diciembre de 2016, se inició la investigación preliminar de pérdida de dominio contra Venero, para repatriar los activos ocultos de la cuenta Wilborn International Corp. Luego, el 27 de abril de 2017, se amplió la investigación por 90 días, hasta que el 13 de marzo de 2018, Venero mandó una carta al Ministerio Público “con la finalidad de facilitar la aplicación de la acción de pérdida de dominio”, dando un giro final en la transacción extrajudicial.

Sospechoso acuerdo

Según el acta de la transacción extrajudicial a la que Wayka tuvo acceso, en las concesiones recíprocas entre el Ministerio Público y Alberto Venero, el ex testaferro se comprometió a no realizar ninguna acción legal que entorpezca el proceso de recuperación de los activos de las cuentas de Suiza.

Por su parte, el fiscal Hamilton Castro renunció a aplicar contra Venero la acción de pérdida de dominio, un tipo de demanda que permite incautar los bienes de origen ilícito de los investigados por terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, defraudación tributaria, tráfico de influencias, minería ilegal y otros delitos.

Venero, quien aceptó su participación en los pagos ilícitos para obtener contratos con el Estado y en la creación de empresas offshore en los paraísos fiscales de Panamá y Suiza para esconder el dinero por orden de Montesinos, resultaría favorecido con el particular acuerdo con el fiscal Castro.

Con la acción de pérdida de dominio anulada, el fiscal Hamilton Castro valida el acuerdo propuesto en la cuarta cláusula de la transacción extrajudicial. “En virtud de las competencias y prerrogativas antes expuestas (…) como parte de este acuerdo transaccional, convienen que Víctor Alberto Venero Garrido conservará libremente US$2 millones de los fondos existentes en la cuenta N°210253-6 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Zúrich Suiza”, se lee en el acta.

Silencio fiscal 

Fuentes de la fiscalía explicaron a Wayka que el acuerdo extrajudicial entre el fiscal Castro y Venero, quien hasta la fecha debe S/1’689,903 de reparación civil por su sentencia en 2010  por colusión desleal, es irregular.

“El fiscal no tiene las facultades de hacer ese tipo de acuerdos, no está en la norma del trámite de una pérdida de dominio, no dice nada sobre transar”, explicaron.

Ante esto, Wayka intentó reiteradas veces comunicarse con el fiscal Hamilton Castro, pero, lamentablemente, no respondió las llamadas.

Por otro lado, especialistas en pérdida de dominio del Ministerio de Justicia coincidieron en que no existe la figura de la transacción extrajudicial en el proceso de pérdida de dominio en la que el fiscal decida renunciar a ejercer esta acción penal.

“En el proceso de pérdida de dominio el fiscal solicita todos los bienes, y a la parte demandada solo puede o allanarse o defenderse ante dicha demanda. Tampoco tiene sentido que el fiscal reclame menos dinero que el que realmente corresponde”, cuestionaron las fuentes del Minjus.

Para suerte del extestaferro de Montesinos, la transacción también le garantiza que dicho monto cedido “no será afectado por alguna medida real vinculada con los hechos investigados”.